如何带现金移民?

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现在想要一次性带那么多钱出去基本上不可能了,之前有客户做过类似的案子,带600万美金出国,各种麻烦各种审查。最后被海关扣了,罚款140万人民币。 现行的带资金出境的方式主要有以下几种:

1. 成立境外公司,将资金打到新成立的境外公司的账户里;然后办理该公司的股东变更和税务登记等手续,将股东变更为自己或者委托他人代理自己持有境外公司股权(由于是刚成立的空壳公司,工商信息上面不会有该笔资金的流入记录),这样就可以顺利出境了。

2. 有境外公司和收入的情况下,向国内银行申请购汇额度,拿到外币后到海外消费/投资。需要提供境外公司的购销合同、发票、提单、出口证明等材料来佐证款项的真实性。

3. 如果您已经在境内做了资产转移,把资产转到亲友名下。那么,就可以利用亲戚朋友的身份证办张银行卡,然后把资产转移到这张卡里。在走之前,把这卡上钱的来源写成海外汇款就OK了。 现在很多城市都有自贸区,可以在自贸区内注册公司并开通外汇账户,这样可以直接把钱打到新的公司账户里面。

值得注意的是,现在各地公安和海关都在不断提醒和通报近期出现的骗取税款的案件,因此建议不要以最低报关价申报货物或服务费,以免成为目标。

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一般而言,一个人携带不超过1万美元(或者等值的其他外币)现金出境是完全没有限制的,只要将钱放在身上,正常过关就可以。如果需携带超过1万美元但不超过10000英镑(或者等值的其他外币)的现金时,应向外汇管理局提出申请,外汇管理局会发给“携带外汇出境许可证”。

因此,一些“移民中介”就想到了种种暗渡陈仓的办法。最一般的方法就是随身携带大量美金,但必须化整为零。有人去移民官邸附近一家华人小店买了一些杂物,然后让店主将美金零散地夹放在食品、衣裤和杂物中。有些中介专门印制有若干暗格的“移民包”。只要将美元、支票和首饰等财物,分门别类地放入这些暗格内,再将其它行李胡乱塞进包内,看起来“移民包”挺鼓,但内行人一看便知其中的玄机:包鼓而沉。

还有一种方法就是将小捆的美元缝制在西裤、睡衣等服装内,或用胶条粘在袜子或内衣内。更有甚者是,有人竟将美元卷成长条状物,当成“金条”放进金项链、金手镯、金戒指的“夹层”甚至“包心”里,然后佩戴在身上。

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